TCMB denetim raporları ve MASAK’ın analizlerinden elde edilen bulgular, çok illi bir operasyon sürecini tetikledi. Soruşturma, finansal hareketlerde tespit edilen usulsüzlük iddiaları nedeniyle genişletildi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli soruşturmada ekipler;
İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Toplam 25 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı malvarlıklarına da tedbir kararı uygulandı.
Zonguldak’ta da aramalar yapıldı
Paybull soruşturması kapsamında Zonguldak’ta belirlenen bazı adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, bilgisayar kayıtları ve bazı evraklara el kondu. Şüphelilerden bir kısmının finansal işlemler aracılığıyla para transferi gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Soruşturmanın Zonguldak ayağında gözaltı olup olmadığına dair resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.
İki şirkete el koyma: Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ
Soruşturmanın kapsamı şirketler cephesinde de genişletildi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla Paybull AŞ ile Lezzona Gıda AŞ’ye el konuldu.
Bu adımın ardından savcılık, şirketlerin finansal hareketleri ve yönetim yapısına ilişkin incelemeleri derinleştirdi.
13 tutuklama, 6 adli kontrol
İşlemleri tamamlanan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Hâkimlik;
-
13 şüphelinin tutuklanmasına,
-
6 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Ayrıca soruşturma dosyasında yer alan 8 kişi savcılık talimatıyla doğrudan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
