İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerinin yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sisteme soktuğu iddiaları araştırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonucunda, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden sistematik biçimde aklandığı belirlendi.
Raporda, söz konusu faaliyetlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda elektronik para kuruluşu bünyesinde; 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve bu yöneticilere bağlı olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapılanma ortaya konuldu. Çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal işlem de raporlara yansıdı.
Soruşturmanın ilk aşamasında 5 Aralık’ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca şüphelilere ait malvarlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştu.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
Bu tespitler üzerine ikinci aşama operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
