İstanbul'da soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, 2020-2021 yılları arasında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura kestiği belirlendi. Bu faturaların, komisyon karşılığında bağlantı kurulan şirketlere temin edildiği, şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, sahte faturalar üzerinden haksız KDV iadesi alındığı ve bu yöntemle kamunun yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğratıldığı belirlendi. Şüphelilerin örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettikleri, mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla sistemli bir şekilde bu faaliyeti sürdürdükleri kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen bazı şirketlerin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
