Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. MASAK incelemeleri, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığını ortaya koydu.
Adli kaynaklar, soruşturmanın "hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş ve ekibine yönelik olduğunu ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini" belirtti.
123 adreste arama ve el koyma
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.
Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.
MASAK raporunda dikkat çeken tespitler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, MASAK raporuna göre şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, bu artışlara paralel olarak şirket bölünmeleri ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Raporda şu tespitlere yer verildiği aktarıldı:
"Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı"
Açıklamada ayrıca şirketlerin mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği hususunun tespit edildiği kaydedildi.
30 şüpheli yakalandı
Başsavcılık açıklamasında, operasyonun 13/08/2026 tarihi sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında toplam 48 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiği, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıstan, aralarında Alihan KURİŞ'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."
