Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun hakkında tutuklama kararı verildi. Adliyeye sevk edilen diğer 152 şüphelinin işlemleri devam ederken, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma, 14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla başlamıştı. Operasyonda aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın arka planı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları ve diğer deliller neticesinde, şüphelilerin organize suç örgütü yapısı içinde hareket ettiği belirlendi. Örgütün, yasa dışı bahis ve "phishing" yöntemiyle dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri çeşitli finansal araçlarla akladığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde suç örgütünün özel yazılımlar kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini kripto varlık sistemleri, döviz büroları ve paravan şirketler aracılığıyla dolaşıma soktuğu anlaşıldı. MASAK analizleri, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketini ortaya koydu.
Banka ve emniyet görevlilerine yönelik iddialar
Soruşturma dosyasında, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sisteminde aklanmasına ve şüpheli işlemlere yönelik güvenlik süreçlerinin etkisizleştirilmesine yardımcı olduğuna dair kuvvetli deliller elde edildiği bilgisi yer aldı.
Ayrıca bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında şüpheliler hakkındaki adli kararlara ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyon süreçleriyle ilgili bilgi sızdırdığı yönünde tespitler yapıldı.
El koyma ve erişim engeli kararları
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma kararı uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.
Öte yandan, suç gelirlerinin transferinde kullanıldığı belirlenen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
