İş arayanların cep telefonlarına WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar, günlük ödeme ve yüksek komisyon vaadiyle yeni bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Dolandırıcılar, ticari ödemeleri kişisel hesaplar üzerinden yürüterek hem vergiden kaçmayı hem de yasa dışı para trafiğini masum vatandaşlar üzerine yıkmayı amaçlıyor.
Şebekenin yöntemi, iş başvurusu yapan kişilere cazip teklifler sunarak başlıyor. Günlük ödeme, yemek ve yol masrafı gibi desteklerin yanı sıra, hesaba yatan paranın yüzde 10'u oranında komisyon ödeneceği vadediliyor. Örnek olarak sunulan 400 bin TL'lik bir para girişinde, hesap sahibine 40 bin TL komisyon verileceği belirtiliyor.
"KDV kesilmemesi amacıyla bireysel hesap kullanımı sağlanmaktadır"
Teklifin asıl amacı ise yazışmalarda açıkça ortaya konuyor. Dolandırıcılar, şirket hesaplarına gelen paralardan Katma Değer Vergisi (KDV) kesildiğini, bunun da ürün fiyatlarını artırarak müşteri kaybına yol açtığını iddia ediyor. Bu bahaneyle, ticari tahsilatların tamamını vatandaşların bireysel banka hesapları üzerinden geçirmek istiyorlar.
Tuzağa düşürülmek istenen bir vatandaşın "Bu iş değil hesap kiralama bu" şeklindeki itirazı ise "Bu hesap kiralama değil" diyerek geçiştiriliyor. Şebeke, yöntemin meşru bir zeminde yürütüldüğü algısını yaratmaya çalışıyor.
"Müşteriden doğrudan para gelince KDV keseceğimiz için ürünlerin fiyatları yükseliyor"
Dolandırıcılar tarafından gönderilen bilgi notunda, vergi kaçırma amacı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Metinde, "Size parayı atmamızın sebebi şirket hesabına müşteriden doğrudan para gelince KDV keseceğimiz için ürünlerin fiyatları yükseliyor, gelir vergisine tabi oluyoruz ve müşteri kaybına yol açıyor" ifadeleri kullanılıyor.
Başvuru için aranan şartlar da tuzağın niteliğini ortaya koyuyor. Vergi borcu, haciz veya banka blokesi bulunan kişilerin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Bu durum, şebekenin sadece para akışına uygun, "temiz" hesapları hedef aldığını gösteriyor.
Hesaplarını bu şekilde üçüncü şahıslara kullandıranlar, kaynağı belirsiz paranın transferi nedeniyle ağır hukuki ve cezai yaptırımlarla yüzleşme riski taşıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi, dolandırıcılık suçunun bankaların araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesini nitelikli hal olarak kabul ediyor.
