İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddialarıyla ilgili yeni bir adım attı. Savcılık, MKK'dan yatırımcı bazlı işlem verilerini talep ederken özellikle temmuz, ağustos ve eylül dönemine odaklandı.
MKK'dan detaylı veri talebi
Başsavcılık, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) resmi bir müzekkere gönderdi. Talepte, Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ ile bağlantılı fonların kuruluşlarından tasfiyelerine kadar geçen süredeki tüm kayıtları istendi.
Savcılık, fonların yatırımcı bazında gerçekleştirdiği alım-satım işlemlerinin yanı sıra para ve yatırımcı hareketlerine ilişkin verilerin de dosyaya eklenmesini talep etti. Müzekkerede, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, işlem tutarları ve kalan bakiyelerine ilişkin bilgilerin acilen iletilmesi vurgulandı. Bu sayede tasfiye sürecinden önceki üç ayda fonlardan ne kadar para çıktığı, işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştiği ve yatırımcılar arasındaki dağılım soruşturma dosyasında incelenecek.
Tutuklu sayısı 51'e yükseldi
Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül'deki kararıyla hız kazanmıştı. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatarak toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almış ve bazı şirket hisselerinde manipülatif işlem iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla genişleyen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri dondurulurken, 26 Eylül Cumartesi sabahı itibarıyla tutuklu sayısı 51'e ulaşmıştır.
Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Daha önce 15 Eylül'de tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın yanı sıra Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklu isimler arasında bulunuyor.
Listede ayrıca 2016-2018 yıllarında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erkan Kilimci de var. Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapıyordu.
